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3.6亿收购矿山经营三年反悔 警方巧立罪名逼原业主退款

发布时间:2021-08-26人气:
本文摘要:闫平平趁此机会被以因涉嫌挪用资金罪,于2016年3月日1日被山西省文水县公安局刑事拘留,三天后又将因涉嫌罪名更改为诈骗;吕梁所属方山、文水两地警方在侦察期间,对闫平平替换了合同诈骗、职务侵占、挪用资金、诈骗四个罪名,并将其拘留长达5个多月时间,但至今没能收押审查起诉。

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闫平平趁此机会被以因涉嫌挪用资金罪,于2016年3月日1日被山西省文水县公安局刑事拘留,三天后又将因涉嫌罪名更改为诈骗;吕梁所属方山、文水两地警方在侦察期间,对闫平平替换了合同诈骗、职务侵占、挪用资金、诈骗四个罪名,并将其拘留长达5个多月时间,但至今没能收押审查起诉。  闫平平系由吕梁市方山县平平矿业有限责任公司(以下全称平平矿业)和赫赫岩铁矿有限公司(以下全称赫赫矿业)法定代表人,原方山县人大代表、人大常委会委员;涉嫌的被害人是山西省人大代表李增虎,和他所实际掌控的吕梁市文水海威钢铁有限公司(以下全称海威钢铁公司)。

  仍未完备申请的矿产交易  山西从2009年就开始对矿产资源展开统合,在这场资源整合的革命中,70%以上的中小矿产企业被吞并;海威钢铁公司虽然逃过了资源整合被吞并这一劫,但作为钢铁生产型企业,李增虎仍然在找寻设施的原材料生产基地。  赵洪斌的书面证词写明,他曾多次不受李增虎的委托,在内蒙古、山西两地为海威钢铁公司实地考察了几十座铁矿;一次他同李增虎从内蒙古实地考察回去的途中,谈到铁矿粉的成本一事,指出从内蒙古将铁矿粉运至文水成本太高,如果能卖给吕梁周边的铁矿则可降低成本。  李增虎仍未与矿主认识,就迫不及待地带着赵洪斌以及技术、管理人员一行7人,对平平矿业、赫赫矿业的矿山、选厂、尾矿以及办公楼展开了实地考察。

  通过赵洪斌的赏识,李增虎了解了闫平平,并于2012年4月协商一致,由海威钢铁公司出资3.6亿元并购平平矿业和赫赫矿业80%的股权,另外20%的股权海威钢铁公司以每年2000万元相同收益的方式给闫平平一方。中间人赵洪斌的书面证词也证实了这一点。

  为了洗钱,李增虎明确提出嗣后不签定股权转让协议,双方签定了取名为合作协议、实乃股权转让的《合作经营协议》,协议誓约海威钢铁公司流经平平矿业1.2亿元人民币,李增虎为平平矿业的有限公司人,闫平平及涉及人员仍然参予矿山的经营管理。  李增虎的书面证词还写明,此《合作经营协议》的起草人系海威钢铁公司的副总经理武培华,并非矿主闫平平。

据闫平平的家人讲解,在《合作经营协议》签订之前,李增虎(海威钢铁公司)事前就将卖矿款项3亿元汇到了闫平平的个人账户。  2012年5月1日,闫平平将平平矿业、赫赫矿业的矿业许可证,吕梁国土局的储量观测证明、营业执照、税务注册等资料接管给了海威钢铁公司;海威钢铁公司开始入驻平平矿业、赫赫矿业开始生产经营,而闫平平的管理人员全部不予解散。  从2012年5月至2015年3月,海威钢铁公司将两座铁矿经营了三年时间。在这三年期间里,海威钢铁公司没按照当初的允诺向闫平平缴纳买矿余款6000万元,同时还在闫平平处借款1000万元(有借据),更加没按照誓约向闫平平缴纳每年2000万元相同收益。

  由此可见,海威钢铁公司虽然对两座铁矿实际经营三年,但双方的交易申请未遵守完,一是海威钢铁公司并未缴纳余款6000万元和还借款1000万元,更加没还清每年的相同收益2000万元,二是工商档案的股权和法定代表人没更改。  无法移送起诉的诈骗案  据闫平平的家人讲解,2015年初,李增虎明确提出意欲以两座矿作抵押贷款,闫平平回应不表示同意。因为现在工商档案仍未更改,法定代表人还是我,闫平平当时说道,如果你用矿做到抵押贷款10亿,我岂不就要分担10亿的债务?海威钢铁公司需遵守完了交易申请、更改工商档案之后,才有权向银行抵押贷款。

  李增虎抵押贷款的设想没构建,2015年3月则以闫平平因涉嫌合同诈骗向文水县公安局报案。同年4月3日,文水县公安局具体闫平平不包含合约诈骗罪。

而后,闫平平又被以职务侵占罪、挪用资金罪被侦察并上报至吕梁市公安局。吕梁市公安局登录,将此案接管到方山县公安局,制订的罪名是职务侵占罪和挪用资金罪。  职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便捷,将本单位财物非法占为己有,数额较大的不道德;挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便捷,侵吞本单位资金归个人用于或者借贷给他人,数额较大、多达3个月并未还的。  闫平平将两座矿80%的股权卖给海威钢铁公司之后,其管理人员全部撤离,既然没利用职务上的便捷,那么职务侵占罪和挪用资金罪就是无稽之谈。

方山县公安局结案后也指出,闫平平不包含职务侵占罪和挪用资金罪。  有一点特别强调的是,所谓的职务侵占罪和挪用资金罪一案尚能在公安局侦察之中的时候,文水县公安局就多次向方山县人大常委会递交关于闫平平因涉嫌挪用资金罪的案情解释,指出闫平平因涉嫌职务侵占罪和挪用资金罪欲立案侦查。2015年9月25日,方山县人大常委会表示同意对闫平平采行强制措施。

  据之前媒体的报导,李增虎具有省人大代表的类似身份,获得了某最重要人物的关照,闫平平被以诈骗罪再度立案调查。因此,闫案件由吕梁市公安局批准后,再度由方山县公安局接管到了文水县公安局。  2016年3月1日,文水县公安局以闫平平因涉嫌挪用资金罪对其采行强制措施。3月4日,又将罪名更改为诈骗罪。

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文水县公安局以因涉嫌诈骗罪将闫平平拘留了五个多月时间,并呈报吕梁市人民检察院、山西省人民检察院两次推迟,至今仍未收押审查起诉。  文水公安的心意被婉拒  闫平平在拘留期间,文水县公安曾多次多次做到闫平平的思想工作:期望你或你为首人与李增虎和谈,这是你取得权利的关键。闫平平指出自己不包含诈骗,几次都婉拒了文水公安的心意。

  由于文水县公安局长时间没能收押审查起诉,因此闫平平的律师也无法试卷,虽然早已对其会见了20多次,但这起因涉嫌3亿的诈骗案一直还在暗箱之中操作者。  闫平平的家人指出,闫平平与李增虎(海威钢铁公司)之间是现实交易,也合乎当时市场对价,闫平平的两个矿是现实不存在的,面积和储量有官方证明,矿业许可证上标明了矿区面积,吕梁市国土局每年的含量检测也标明了双方交易时的矿山储量,这些材料都在交易时转交了李增虎。  李增虎是吕梁钢铁行业有影响的企业家,其对铁矿山很理解,出售前还带上了专家等十余人实地考察;而吕梁市国土局每年都会对矿山的储量展开检测,李增虎接管后也是每年都有检测,因此李增虎应当坚称矿山的面积和储量的。

  闫平平的两个矿当时接管材料上表明的储量是150余万吨,根据3吨铁矿石出有一吨铁精粉的比例,价值是6亿元,两个矿山再行再加闫平平数万平方米的办公大楼以及生产车间和生产设备售出3.6亿元,似乎是长时间的交易。  涉及资料表明,海威钢铁公司是吕梁市钢铁行业重点骨干企业和山西省百强民营企业之一。

但由于不受全球钢铁企业转入寒冬的市场影响,海威钢铁公司早已面对四面楚歌的境地,一是债台高筑无力偿还债务,二是职工因领将近工资打架。  本想要两座矿产做到抵押贷款,解决问题海威钢铁公司的燃眉之急,但闫平平回应不规范的作法未予接纳,所以就有了李增虎类似身份操纵下的合同诈骗、职务侵占、挪用资金、诈骗四个罪名。  李增虎(海威钢铁公司)从2012年4月底接管矿山到2015年3月报案,并不是突发奇想而是有一个现实的背景。

2012年李增虎出售两座矿的时候,铁矿粉的价格是每吨大约1200元,但由于不受钢材价格频仍暴跌的影响,2015年铁矿粉价格早已上升到每吨300多元。  为了挽回海威钢铁公司于水深火热之中,文水公安局及有关人士对李增虎的报案采行顺水引回头,以刑事案件的方式,让闫平平屈服,付款则有罪。


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